На Платформе действуют правила AML.

Клиент не вправе использовать функционал Платформы для совершения незаконных транзакций с нарушением AML и CTF политики Платформы. Клиент осознает, что он будет привлечен к ответственности за использование сомнительных средств. Ответственность наступает по нормам государства, в юрисдикции которого имело место нарушение.

Мы вправе заблокировать транзакцию и запросить у вас верификацию при блокировке данных активов на Catbit. До момента верификации мы не вправе распоряжаться этими средствами.

Если связь обнаружена и/или процент риска составляет более 50%, обмен останавливается, инициализируется процедура возврата на кошелек, с которого были получены средства.

Для возврата средств необходимо предоставить скриншот (видео) перевода с кошелька, а также хэш транзакции и адрес криптовалюты с почты, указанной в заявке на обмен.